國際
聯合國列管恐怖組織如何在遭 FATF 列入灰名單的巴基斯坦籌措資金
正值二月，巴基斯坦將再次爭取從防制洗錢金融行動組織（FATF）聲名狼藉的「灰色名單」中除名。 在 2018 年，該國被列入「加強監控國家或地區」名單（更廣為人知的名稱即為灰色名單），並獲發一份包含 27 項行動計畫的合規清單，內容涵蓋起訴、洗錢、恐怖主義融資，以及針對性金融制裁，旨在遏止資金流向被指
正值二月，巴基斯坦將再次爭取從防制洗錢金融行動組織（FATF）聲名狼藉的「灰色名單」中除名。 在 2018 年，該國被列入「加強監控國家或地區」名單（更廣為人知的名稱即為灰色名單），並獲發一份包含 27 項行動計畫的合規清單，內容涵蓋起訴、洗錢、恐怖主義融資，以及針對性金融制裁，旨在遏止資金流向被指