聯合國列管恐怖組織如何在遭 FATF 列入灰名單的巴基斯坦籌措資金

正值二月，巴基斯坦將再次爭取從防制洗錢金融行動組織（FATF）聲名狼藉的「灰色名單」中除名。

在 2018 年，該國被列入「加強監控國家或地區」名單（更廣為人知的名稱即為灰色名單），並獲發一份包含 27 項行動計畫的合規清單，內容涵蓋起訴、洗錢、恐怖主義融資，以及針對性金融制裁，旨在遏止資金流向被指定的恐怖組織、恐怖分子及其同夥。

其中部分要求巴基斯坦進行立法與程序上的變革，其他則要求該國針對這些實體展現具體行動。

儘管巴基斯坦聲稱已符合 27 項中的 24 項，且其餘 3 項也大致合規，因而符合獲得「白名單」資格的條件，但客觀評估其表現的國家仍然認為，當局做得還不夠，特別是在阻止遭禁組織的募款活動，以及就實際恐怖主義行為起訴恐怖分子方面。

巴基斯坦一直透過對一小群人反覆就恐怖主義融資罪名定罪來規避起訴問題，對他們判處合併執行而非累加的刑期，並完全忽視他們在重大恐怖案件中的參與。

因此，儘管 FATF 的亞太聯合小組（Asia Pacific-Joint Group）中有友好國家，伊斯蘭馬巴德仍未達標。

同樣在二月，鑑於虔誠軍（Lashkar-e-Taiba, LeT）／公果黨（Jamaat-ud-Dawah, JuD）、穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed, JeM）及其附屬機構等遭禁恐怖組織的募款活動不受限制，該國脫離灰色名單的前景依然黯淡。

巴基斯坦的主要論點是，本應具技術性的 FATF 程序正被少數國家政治化，以提出超過必要的要求。

它仍然沒有看出，這些技術性要求並非需要打勾的核對清單，而是為了遏止恐怖主義禍害這一明確目的而存在。

巴基斯坦不願終止虔誠軍／公果黨和穆罕默德軍相當猖獗的募款活動，且在忽視其涉入最凶殘恐怖主義行為時享有完全的免責權，這使國際社會確信巴基斯坦缺乏真誠解決恐怖主義問題的意圖。

儘管遭到取締，虔誠軍／公果黨和穆罕默德軍最近的平面與社群媒體貼文，仍揭露了一個令人擔憂的地上活動趨勢，包括募款、宣揚聖戰以及培訓。

顯赫領袖的姓名與聯絡方式被毫無畏懼地大肆張揚。

FATF 沒有方法來核實巴基斯坦所提交的資料。

它信任政府提供的資訊，因此批准了 24／27 項行動計畫。然而，在某個時間點，FATF 也會檢視據稱已實施措施的成效。

FATF 非常清楚，針對阿富汗塔利班的制裁從未奏效，虔誠軍和穆罕默德軍的情況也沒有不同。

人們不禁有一種感覺，巴基斯坦只對針對自身的遭禁恐怖組織採取行動。

因此產生的資料有助於其填補空白或勾選核對清單，以滿足 FATF 的要求。否則，該如何解釋像公果黨這樣的遭禁實體能夠毫無阻礙地繼續其金融活動？

可靠證人指出，公果黨官員於 2020 年 11 月 13 日在古吉蘭瓦拉（Gujranwala）的馬爾卡茲阿克薩（Markaz Aqsa）與當地商人舉行了會議，會中要求他們將部分收入作為天課（zakat/ushr）捐給公果黨，以資助在克什米爾戰鬥的聖戰士（Mujahideen）。

集會期間共募集了 17 拉克（PKR 17 Lakhs）盧比。塔利班能夠在長達二十年的時間裡，持續對抗西方的聯合軍力。

其隨手可得且暢通無阻的資金、房產管道，甚至可能包括銀行業務，確保了該組織從未承受任何壓力，至少在財務方面是如此。

克什米爾的武裝暴動之所以能持續更久，完全是由於源源不絕的資金供應。

FATF 或許沒有直接證據，但它肯定能看出，儘管擁有龐大的軍事實力，印度仍未能根除恐怖主義。有時證據就存在於看得見的結果中，或者更準確地說，是缺乏成果。

只要看一眼阿富汗和克什米爾，就足以對巴基斯坦在 FATF 的成績單得出顯而易見的結論。

公果黨領袖及其慈善機構的顯眼活動，經常受到來自政府最高層級的行動與聲明所鼓舞。

總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）針對法國總統馬克宏的激烈言論，以及最近（1 月 28 日）針對採取「溫和」態度以安撫西方的批評，就是其中的例證。

誰能忘記他在國民議會中稱奧薩瑪·賓·拉登（Osama bin Laden）為「烈士」？他模糊宗教信仰與極端主義界線的傾向，讓人懷疑這是否只是一時口誤。

政府似乎在巴基斯坦五大神學院管理機構集體領導的壓力下妥協，拒絕註冊伊斯蘭神學院（Madrasas），而這正是 FATF 遏止聖戰意識形態傳播的重要要求。

根據《黎明報》（Dawn）報導（1 月 27 日），在多達 3 万所伊斯蘭神學院中，僅有 295 所申請註冊。

1 月 26 日，神職人員和神學院學生在伊斯蘭馬巴德的國家新聞俱樂部外抗議 2020 年頒布的「ICT 瓦克夫財產法」（ICT Waqf Properties Act, 2020）——該法是為了履行 FATF 要求而頒布——他們稱該法反伊斯蘭且旨在侵犯神學院的獨立性，並誓言抵制註冊程序。

如果巴基斯坦巴基斯坦塔利班運動（TTP）舉辦此類公開會議，巴基斯坦需要多久才會進行鎮壓？

正如先前所強調的，FATF 的要求或許具有技術性，但服務著更深層的目的。

如果認真執行，它們可以嚴重打擊恐怖分子和聖戰士造成破壞的能力。

2020 年 12 月，一名公果黨成員穆罕默德·塔里克（Muhammad Tariq）竟能在奇尼奧特地區（District Chiniot）杰納布納格爾（Chenab Nagar）穆斯林殖民地（Muslim Colony）被凍結的房產上建立一所私立學校。

此類資訊從未提供給 FATF，但也許現在是向伊斯蘭馬巴德提出一些嚴厲問題的時候了。

畢竟，在紙面上凍結資產並不是 FATF 對巴基斯坦的期望。

同樣地，古吉拉特郡（District Gujrat）傑拉爾普爾傑塔（JPJ Tehsil）薩達爾警察局（PS Saddar）庫拉丘爾（Kulla Choor）居民阿明·法魯克（Ameen Farooq）是一名被公告的第四附表（4th Scheduler）人員，他先前隸屬於 TTP，現在已加入伊斯蘭國（Da’esh），卻依然逍遙法外地從事該組織的活動。

他在穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）的公果黨阿布杜拉·賓·馬蘇德中心（Abduallah Bin Masood Center）接受了為期兩週的武器訓練，這明確證明了公果黨與伊斯蘭國之間的勾結，也顯示出巴基斯坦情治機構的不祥企圖。

他原定於 2021 年 1 月 6 日就其要求從第四附表中除名的上訴舉行聽證會。這種實地報告並不常見，但一旦出現，便會揭露巴基斯坦所宣稱的與其實際所為之間巨大的鴻溝。

儘管伊斯蘭馬巴德聲稱穆罕默德軍已逃往阿富汗，但其地上活動絲毫不落後於虔誠軍／公果黨。

它最近在地區層級的穆罕默德軍官員領導下，為其成員啟動了兩項計畫，分別為「阿爾·塔茲基亞／雅德迪哈尼」（Al Tazkiya / Yaad-dihani）與「魯克尼亞特·薩茲」（Rukniyat Saazi）。

「阿爾·塔茲基亞／雅德迪哈尼」涉及透過當地與區域穆罕默德軍領袖接觸現有的穆罕默德軍成員與官員，以提醒他們對該組織的義務與責任；而「魯克尼亞特·薩茲」則涉及接觸潛在成員以進行新血招募和募款。

儘管伊斯蘭馬巴德一直否認知道穆罕默德軍頭目毛拉·馬蘇德·阿扎爾（Maulana Masood Azhar）的下落，但他一直定期發表文章，刊登在穆罕默德軍的雙週刊雜誌《麥地那》（MadinaMadina）上。

他所著的一本書於 2020 年 10 月 26 日在開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）白沙