加拿大作家被指幕後操縱抹黑索馬利亞企業的行動？

加羅威（PP新聞訊）— 2020年9月，「全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織」（GI-TOC）發表了一份報告，探討索馬利亞匯款公司與非法武器貿易之間的關聯。

索馬利亞中央銀行隨後對被GI-TOC指控協助洗錢並向遭禁列名人士匯款的四家索馬利亞匯款公司（Amal Express、Dahabshiil、Iftin Express及Taaj）展開調查，此後已還這四家索馬利亞匯款公司清白。

GI-TOC該篇論文的作者傑．巴哈杜爾（Jay Bahadur）在一則推文中，將索馬利亞央行的稽核形容為「一堆垃圾……由博薩索的 Amal [Express] 自導自演」。

在「全球打擊跨國有組織犯罪倡議組織」的論文中，巴哈杜爾被描述為「一名常駐奈洛比的獨立研究員與調查員」。

在其推特帳號中，巴哈杜爾將其所屬單位總結如下：目前任職於@GI_TOC。

薄弱的數據

巴哈杜爾感謝彼得．基雷楚（Peter Kirechu）提供協助，報告中將其識別為第三方研究員，提供了「2014年至2020年間，從索馬利亞到葉門的數百筆MTO（貨幣移轉組織）匯款交易數據。這些數據構成了GI-TOC目前研究的核心。」

基雷楚是先進國防研究中心（C4ADS）衝突金融與非正規威脅計畫的前任主任。該組織的董事會主席是理查．沃特（Dr. Richard Wirt），他曾任由美國中情局（CIA）資助的創投公司In-Q-Tels的首席技術長。

曾任聯合國索馬利亞及厄利垂亞監測小組協調員的巴哈杜爾，並未說明基雷楚是如何取得相關數據。

該論文的主要發現包括索馬利亞匯款公司用以確保資金不會匯給黑名單人士的程序，以及某些客戶（特別是葉門南部的客戶，據稱促進了運往索馬利亞武器的非法銷售）使用多張SIM卡的情況。

巴哈杜爾雖可取得聯合國數據，但選擇使用來自一名「研究員」且令人質疑的數據。巴哈杜爾還主動提出與索馬利亞中央銀行共享這些數據。

奈洛比金融數據安全專家亞當．阿里（Adan Ali）表示：「中央銀行拒絕巴哈杜爾的數據分享提議是正確的。只有匯款公司才能存取交易數據。由於巴哈杜爾是受一個以『公民社會』作為掩護的非政府組織所託，他恐面臨協助和教唆未授權使用公司數據的指控。」

不透明的組織架構

GT-IOC成立於2013年，資金來自挪威政府與瑞士政府。

該組織自稱為「一個獨立的公民社會組織，總部設在瑞士日內瓦，擁有一個全球分散的秘書處和高級諮詢委員會。」

就其本質而言，公民社會組織應立足於國內，且不應依賴國家支持。公民社會不會進行與安全相關的調查。

GT-IOC擁有由「傑出的執法、治理和發展實踐者組成的網絡，他們致力於尋找針對有組織犯罪的新穎且具創新性的策略與應對措施」。索馬利亞學者穆罕默德．哈吉．英吉里斯（Mohamed Haji Ingiriis）在其網站上被列為「專家」。

加羅威的退休聯合國工作人員達希爾．奧．哈桑（Dahir Aw Hassan）表示：「然而，GT-IOC很可能是其資助國的掩護組織。專家名單並不能賦予該組織特權，聲稱其成員就是公民社會組織。」

GT-IOC的網站並未包含其支持者的資訊。他補充說：「傑．巴哈杜爾肩負著抹黑索馬利亞公司的使命。」

本文最初發表於 © 朋特蘭郵報（Puntland Post）, 2021，經授權轉載